As promessas de altos rendimentos em investimentos milionários são indicativas de golpes e fraudes na gestão financeira. Um dos suspeitos envolvidos nesse tipo de fraude é Mário Borges, fundador da empresa M7 Business, que está sob investigação devido a seu envolvimento em um esquema de pirâmide financeira em Natal.
Conhecido como "Crente Trader", ele supervisionava os fundos investidos pelos clientes na empresa.
Através das redes sociais, Mário Borges divulgava vídeos oferecendo conselhos de investimento com confiança e garantindo aos investidores a segurança em seus retornos financeiros. Uma de suas declarações notórias foi: "O ouro vem até nós."
Borges foi denunciado à Polícia Civil devido a reclamações de clientes que enfrentaram dificuldades para recuperar seu dinheiro investido. Atualmente, o empresário encontra-se foragido, e o montante total das perdas ainda não foi determinado.
A investigação sobre o possível esquema de pirâmide está sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD). A Polícia Civil não divulgou detalhes adicionais sobre a investigação.
Outro caso sob investigação pela Polícia Civil envolve o oftalmologista Diego Sampaio, também em Natal. Ele é acusado de estar envolvido em fraudes e irregularidades relacionadas à gestão de investimentos de várias pessoas, incluindo sua sogra, Diana de Souza Sisson, que perdeu cerca de R$ 5 milhões. O montante total de prejuízo em tais casos ultrapassa os R$ 30 milhões.
Uma das ações movidas contra o oftalmologista alega que Diana de Souza investiu R$ 500 mil com a promessa de rendimentos mensais de aproximadamente 1,5%. Ela afirma que houve atrasos no resgate dos valores investidos e que o médico não apresentou extratos para comprovar as operações.
Em uma entrevista para um podcast, Diego Sampaio descreveu sua entrada no mercado financeiro, destacando seu fascínio pela bolsa de valores e sua desilusão com certos aspectos da medicina. Ele vendeu clínicas e começou a investir dinheiro na bolsa de valores, enfatizando a liberdade de escolha e responsabilidade que esse mercado oferece.
Dados da empresa de prevenção de fraudes e segurança digital Caf, juntamente com informações do Banco do Brasil, revelam que apenas nos primeiros três meses de 2023, o Brasil registrou 2,8 mil tentativas de fraudes financeiras. A maioria dessas tentativas ocorre no setor de serviços financeiros.
Fonte: Blog MG - Maurício Gurgel
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